Integrierte Sanktionslistenprüfung für SAP ERP Systeme (UNIORG Check-Embargo)

Embargos sind Beschränkungen im Außenwirtschaftsverkehr, die aus außen- oder sicherheitspolitischen Gründen angeordnet werden. Sie beschränken oder untersagen Handlungen und Rechtsgeschäfte im Außenwirtschaftsverkehr gegenüber einem bestimmten Land oder bestimmten Personen bzw. Personengruppen. So wird zwischen folgenden Embargomaßnahmen unterschieden (Quelle: www.zoll.de)

  • Länderbezogene Embargos
  • Warenbezogene Embargos
  • Personen- und organisationsbezogene Embargos

Dies betrifft aus deutscher Sicht nicht nur ausländische Handelspartner, sondern auch innerdeutsche Geschäfte. Verstöße gegen die Verordnungen können mit Geldstrafen bzw. Haftstrafen für die verantwortliche Geschäftsleitung geahndet werden. Ferner kann das eigene Unternehmen selbst zum verbotenen Geschäftspartner für seine Kunden und Lieferanten avancieren. Manuelle Prüfungen der Geschäftspartner gegen die von der EU und anderer Länder erstellten Sanktionslisten stellen einen hohen Verwaltungsaufwand dar und sind naturgemäß fehleranfällig.

uniorg check embargoFür Unternehmen mit SAP ERP Systemen hat UNIORG ein voll integriertes SAP Add-On entwickelt, mit dessen Hilfe die Einhaltung der Verordnungen hinsichtlich der "Personen- und organisationsbezogenen Embargos" gewährleistet werden kann. Dieses Add-On ergänzt zudem die SAP Standard-Anwendung "Gesetzliche Kontrolle".  UNIORG Check-Embargo ist eine anwenderfreundliche und revisionssichere Compliance Lösung für den qualifizierten Vergleich von Geschäftspartner-Stammdaten (Debitoren, Kreditoren) und SD-Belegdaten (Auftrag, Lieferung, etc.) gegengenüber internationalen Sanktionslisten. Die Ergebnisse können im Compliance Monitor bedienerfreundlich bewertet und weiterverarbeitet werden. UNIORG Check-Embargo enthält alle Funktionen, die notwendig sind, um den Anforderungen des Gesetzgebers bezüglich der "Personen- und organisationsbezogenen Embargos" zu genügen.

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